El juez federal Sebastián Casanello busca una nueva pista que puede comprometer a Lázaro y Martín Báez, acusados de ser testaferros de ex presidente Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, en la causa por supuesto lavado de dinero. El magistrado resolvió que la división de Tecnología y Análisis Criminal de la Policía Federal determine si los mails de Leonardo Fariña y otros involucrados en la causa, sobre la compra del campo El Entrevero, pueden ser incorporados al expediente como prueba judicial.
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WhatsAppLos correos electrónicos fueron publicados por el diario PERFIL en Argentina y se referían a los detalles de la compra.
Según los mails, la propiedad, de US$ 14,5 millones, se pagó a través de una cadena de sociedades anónimas y bancos de los Estados Unidos, Panamá y Uruguay para evitar que se identificara el origen del dinero y al nuevo dueño del campo.
Los mails entre Fariña; el entonces encargado de la financiera SGI, Gustavo Fernández; la escribanía que realizó la compraventa en el Uruguay y el dueño del campo de 150 hectáreas contenían documentos bancarios que probarían que las transferencias se hicieron con dinero que salió de SGI.
La Justicia debe determinar si pueden ser rastreados y recuperados a través de los servidores como hotmail.
Según uno de los mails, el 9 de marzo de 2011 a las 12.14 p.m., Fariña escribió al entonces encargado de la financiera SGI, Fernández, y copió a Fabián V. Rossi, Daniel Pérez Gadín y Martín Báez, hijo y heredero de Lázaro, pidiendo que “la Rosadita” enviara US$ 5 millones como primera parte de pago del campo.
“Esta transferencia es para el jefe”, dijo. El dinero iba a llegar en efectivo y en euros a la financiera de Puerto Madero a través de “Carlos”. También debían transferir US$ 250 mil para el escribano desde el Bank of New York al Santander de Uruguay, y enviar otros US$ 5 millones al Banco República de Uruguay.
Pero según publica Perfil, el dinero no salió directo de SGI, sino desde Legend Enterprise INC, una sociedad de Uruguay creada para mover dinero en nombre de terceros.
Foto: Perfil
Lázaro Báez y Cristina Fernández
18 Jan 2025
20:26
