A partir del próximo lunes entra en vigencia el decreto reglamentario de la Ley 18.494 sobre prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Desde esa fecha, escribanos y agentes inmobiliarios estarán obligados a reportar operaciones inusuales o sospechosas, explicó la contadora Claudia Gutiérrez Córdoba.
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WhatsAppLa profesional brindará una conferencia sobre este tema el mismo lunes 20 en el Hotel AWA de Punta del Este. La Ley es de junio de 2009 pero no había sido reglamentada en relación a una serie de sujetos, entre los que se encuentran los agentes inmobiliarios y los escribanos.
“Sujetos obligados, significa a reportar operaciones inusuales o sospechosas. Se entiende por esto, todas aquellas operaciones que, hayan sido realizadas o no, sean inusuales para la actividad de que se trata. O representen una complejidad inusitada, no tengan una justificación económica o legal aparente”, explicó Gutiérrez Córdoba.
Pero para poder reportar las operaciones se requiere previamente tomar una serie de medidas que los sujetos obligados deberán conocer a partir de la fecha de entrada en vigencia del decreto reglamentario, es decir, el lunes próximo.
22 Nov 2024
21:25
