El Poder Judicial hizo público el auto de procesamiento de un ciudadano holandés y un aduanero paraguayo por su vinculación con el multimillonario caso de estafa con tarjetas de débito. El caso es uno de los más complejos y voluminosos que tiene en sus manos el juzgado de Crimen Organizado.
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WhatsAppInvolucra a cientos de tenedores de tarjetas y a varios comercios uruguayos en una maniobra de defraudación cuyo monto supera los 40 millones de dólares.
El ciudadano holándés, de 42 años e iniciales O.S., que residía en Pan de Azúcar, y fue procesado con prisión, generó perjuicios por estimados en la suma de US$ 386.182 a la firma First Data, licenciataria de la tarjeta Maestro.
Decía a los vecinos que el dinero lo había generado cuando había sido guardaespaldas de la Reina de Holanda.
Una falla en el sistema de procesamiento de datos permitió que las compras efectuadas en dólares, con tarjetas emitidas en Paraguay, fueran descontadas al usuario como si los montos fuesen equivalentes a pesos uruguayos.
Tras adquirir una casa en un terreno en Pan de Azúcar, Maldonado, por US$ 25.000, le hizo mejoras utilizando la tarjeta de débito.
Hoy la finca está a la venta por US$ 143.000, según confirma el auto de procesamiento del juez Néstor Valetti.
Además de refaccionar la casa en Pan de Azúcar, el holandés adquirió un terreno en Playa Hermosa por US$ 19.000 valiéndose del mismo procedimiento.
Por los ilícitos, el juez Valetti y el fiscal Gilberto Rodríguez procesaron al holandés por un delito continuado de estafa y un delito de lavado de activos.
El otro procesado es un funcionario de la Aduana de Paraguay, que viajaba en forma frecuente a Uruguay.
foto galería: semanario la prensa
Acceda al auto de procesamiento:
22 Nov 2024
11:00
