La organización reclutaba a personas con conocimientos marítimos y las trasladaba al Caribe y desde allí llevaban la droga a España por mar y regresaban con abultadas sumas de dinero, por el pago de los cargamentos.
Parte de ese dinero era invertido en la compra de diversos bienes, principalmente inmobiliarios en las mencionadas zonas.
En los operativos se incautaron 17 vehículos y 2 embarcaciones, como importantes cantidades de dinero, que superan el millón de dólares.
Esta mañana la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior informó sobre las resolución judicial, mediante un comunicado que reproducimos a continuación:
14 PERSONAS PROCESADAS POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Y BLANQUEO DE CAPITALES
Cumplidas las audiencias judiciales, el Magistrado actuante dispuso el procesamiento con prisión de:
1. -AURELIO ARAUJO DÍAZ y CARMEN MARIELA MORALES MODENA por “Organización y Financiamiento de tráfico ilegal de drogas en reiteración real y un delito de lavado de activos”.
2. -CÉSAR DANIEL BAYARREZ TRÍAS, E.O.M.S., L.E.G.V. y R.Y.F.G. por “Tráfico ilegal de drogas”.
3. -E.B.M.P y J.E.F.M. por “Lavado de activos”.
4. -MÁXIMO EDUARDO WALLACE DE JESÚS, S.R.A.S. y V.L.U.S. por “Asistencia al tráfico ilegal de drogas y al lavado de activos”.
Y los Procesamientos sin prisión de:
1. -MIGUEL ANGEL ARMA y C.S.G.P. por “Un delito de lavado de activos”
2. -S.R.M.S. por “Asistencia al Lavado de activos”.
Asimismo la justicia dispuso la libertad para los restantes y que se prosigan las averiguaciones sobre las actividades económicas del grupo con el fin de determinar la existencia de más bienes relacionados a la investigación. Además se libró orden de captura sobre cuatro personas más que no fueron detenidas en estas actuaciones.
Parte de ese dinero era invertido en la compra de diversos bienes, principalmente inmobiliarios en las mencionadas zonas.
En los operativos se incautaron 17 vehículos y 2 embarcaciones, como importantes cantidades de dinero, que superan el millón de dólares.
Esta mañana la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior informó sobre las resolución judicial, mediante un comunicado que reproducimos a continuación:
14 PERSONAS PROCESADAS POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Y BLANQUEO DE CAPITALES
Cumplidas las audiencias judiciales, el Magistrado actuante dispuso el procesamiento con prisión de:
1. -AURELIO ARAUJO DÍAZ y CARMEN MARIELA MORALES MODENA por “Organización y Financiamiento de tráfico ilegal de drogas en reiteración real y un delito de lavado de activos”.
2. -CÉSAR DANIEL BAYARREZ TRÍAS, E.O.M.S., L.E.G.V. y R.Y.F.G. por “Tráfico ilegal de drogas”.
3. -E.B.M.P y J.E.F.M. por “Lavado de activos”.
4. -MÁXIMO EDUARDO WALLACE DE JESÚS, S.R.A.S. y V.L.U.S. por “Asistencia al tráfico ilegal de drogas y al lavado de activos”.
Y los Procesamientos sin prisión de:
1. -MIGUEL ANGEL ARMA y C.S.G.P. por “Un delito de lavado de activos”
2. -S.R.M.S. por “Asistencia al Lavado de activos”.
Asimismo la justicia dispuso la libertad para los restantes y que se prosigan las averiguaciones sobre las actividades económicas del grupo con el fin de determinar la existencia de más bienes relacionados a la investigación. Además se libró orden de captura sobre cuatro personas más que no fueron detenidas en estas actuaciones.
